TAG
pencucian uang
-
Hudi menekankan, aparat penegak hukum dalam hal ini harus mengambil tindakan dengan memeriksa konglomerat Indonesia agar dugaan TPPU.
Jumat, 7 Februari 2025
-
Diketahui Bareskrim menyita Hotel Aruss sebagai tindak lanjut pengusutan TPPU dari kasus pencucan uang tersebut
Kamis, 16 Januari 2025
-
CWIG meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar memberikan sanksi atas dugaan perusahaan yang terlibat pencucian uang
Jumat, 1 November 2024
-
Aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad disebut-sebut berada dalam pusaran sindikat tindak pidana pencucian uang.n
Sabtu, 3 Februari 2024
-
Raffi Ahmad buka suara. Ia membantah kabar dirinya terlibat dalam kasus dugaan TPPU atau menerima aliran dana, diduga dari para koruptor.
Jumat, 2 Februari 2024
-
Kejati Jambi menampilkan uang Rp 23,7 miliar dalam konferensi pers pada kasus yang merugikan Bank Jambi, Kamis (15/6/2023) siang.
Jumat, 16 Juni 2023
-
Warga Sumedang, Jabar, menemukan sebuah kantong berisi uang lembaran dalam jumlah yang sangat banyak di dalam saluran irigasi.
Kamis, 8 Juni 2023
-
Dai kondang Gus Miftah mengaku bahwa uang hasil lelang blangkon Rp 900 sudah disumbangkan dan diamalkan.
Sabtu, 15 April 2023
-
Nama Gus Miftah bersama sederet artis lainnya disebut-sebut terseret kasus tindak pidana pencucian uang Wahyu Kenzo.
Kamis, 13 April 2023
-
Wahyu Kenzo adalah pemilik robot trading Auto Trade Gold (ATG) yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi.
Selasa, 11 April 2023
-
Raffi Ahmad akhirnya memberikan keterangan soal tuduhan terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.
Selasa, 4 April 2023
-
Amy Qanita, ibunda Raffi Ahmad memberikan tanggapan perihal tuduhan Raffi Ahmad terlibat dalam pusaran pencucian uang.
Minggu, 2 April 2023
-
Nagita Slavina enggan menanggapi kabar soal dugaan Rafi Ahmad terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo
Minggu, 2 April 2023
-
Nama Raffi Ahmad menjadi perbincangan publik karena diduga terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.
Minggu, 2 April 2023
-
Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) membeberkan TPPU Kemenkeu
Rabu, 29 Maret 2023
-
Prilly Latuconsina dan Pamela Safitri memberikan klarifikasi lewat Instagram Stories dan menegaskan tidak pernah punya bisnis pet shop.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Penyanyi dangdut Pamela Safitri membantah dikait-kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang Rp 4,4 Triliun.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Bareskrim Polri menyita tanah dan bangunan sebuah SPBU di Klari, Kabupaten Karawang, Rabu (14/9/2022). SPBU itu diduga ada kaitannya dengan TPPU
Kamis, 15 September 2022
-
Bareskrim Polri tetapkan direktur operasional PT ARI berinisial RAS sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang
Kamis, 11 Agustus 2022
-
Herdyan Saksono kuasa hukum korban dari Oi, hari ini akan mendatangi Polda metro jaya untuk membuat laporan terkait investasi pulsa dan fiber optik.
Minggu, 21 November 2021
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
